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Pues si, como lo has leído, el Hackathon de Crypto Marbella que se celebrará este sábado 16 de diciembre, pondrá un énfasis especial en la lucha contra las estafas y prevención de blanqueo de capitales, dos de los males más temidos y criticados al ecosistema de las criptomonedas.

Las criptomonedas, como cualquier otro instrumento, pueden ser utilizadas para ocultar actividades criminales que merecen toda la respulsa social, como la trata de personas, drogas o armas. Por ello, el abogado José Cosín dará una conferencia desde las 16:00 para dar las claves de cómo evitar el blanqueo o no caer en una de las muchas estafas que se propagan por la red.

En dicha conferencia, José Cosín abordará los factores que favorecen el blanqueo, como la existencia de paraísos fiscales cercanos, zonas residenciales de alto lujo, o la existencia de la zona fronteriza entre África y Europa hará que  la Costa del Sol sea siempre un lugar donde se blanquean muchos capitales.

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Desafortunadamente, la falta de legislación hace que sea relativamente sencillo blanquear dinero a través de éstos medios, aunado a que los Departamentos de Policías en general, todavía no cuentan con las herramientas necesarias para el rastreo e identificación de estas operaciones. La primera y más importante regla es ‘Know your Client‘ lo que se traduce como “Conoce a tu cliente” es decir, si prestas servicios profesionales a alguien, es importante que conozcas de primera mano el origen de sus ingresos. Es importante señalar que se debe identificar a quien realice cualquier operación superior a los 1,000 Euros. Con respecto a las estafas, es importante conocer cómo funciona un esquema de Ponzi, donde las ganancias que obtienen los inversores son generadas gracias al dinero aportado por nuevos inversores que caen engañados por las promesas de obtener grandes beneficios.

El momento actual del mercado de criptomonedas, con mucha gente ofreciendo activos y mucha gente con muy pocos conocimientos técnicos demandándolos, es el caldo de cultivo perfecto para los estafadores. Por ello con la ayuda del abogado José Cosínlos participantes en el Hackathon, aprenderán a identificar todos los factores que hacen sospechar que una operación con Bitcoin es fraudulenta. Terminando con dos caos reales, el primero sobre blanqueo de capitales y el segundo sobre la supuesta estafa, “Bitcoin Investors Trust” que recientemente emitieron una suerte de criptomoneda, sin ningún tipo de valor en ningún mercado y  gracias a la cual han engañado a cientos de personas.

Los organizadores del evento, que lo hacen de forma desinteresada, con el único objetivo de conectar a programadores e inversores, son los primeros que deben cumplir con las normas de prevención de blanqueo de capitales. Por ello es necesario que todos los asistentes se registren para conocer a las personas a las que vamos a enseñar técnicas que en malas manos podrían ser nocivas. Son muchas las personas que vendrán sólo a una charla o durante un rato, a todos ellos, les pedimos que deben registrarse con antelación en la web, porque de lo contrario, la organización no tiene más remedio que reservar el derecho a admisión, tal y como hemos sido aconsejado por las autoridades pertinentes.

El Hackathon será realizado en el centro de negocios Our Space Coworking en plena Milla de Oro de Marbella, estel sábado 16 a partir de las a las 10 a.m., en un entorno único de trabajo junto a Puerto Banús y lo mejor de todo es que el evento contará con un catering excelente, la infaltable paella y mucha diversión.

Si quieres aprender más sobre el entorno legal y como prevenir las estafas, aún estas a tiempo de participar en este primer Hackathon de Marbella, inscríbete aquí.

Si quieres colaborar con nuestro proyecto, puedes considerar hacer una donación o simplemente regalar una propina, ingresando en este Link: EspacioBit.com.ve: Donaciones y Patrocinios 🙂.

Links: Meetup.com: Cryptocurrency Marbella Meetup, CryptoMarbella.com, Twitter.com: @miktamTwitter.com: @Jose_CosinOurSpace.workOurSpace.work: Marbella.

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